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外管局公布企业27届全国生物竞赛及个人外涂

2019-02-02 01:12:12

  外管局公布企业、个人外汇违规案例 罚款606万7月28日晚间,国家外汇管理局综合司根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)等相关规定,通报了一批企业、个人和银行的外汇违规案例,企业案例方面主要是利用虚假贸易合同、伪造发票和货运提货单、重复使用报关单等,向境外非法转移资金。

  个人案例方面,主要是利用多个境内账户进行逃汇、套汇等。

  银行方面则是未尽职审核等。

  案例1:捷汇通(天津)贸易有限公司逃汇案2015年7月至9月,捷汇通(天津)贸易有限公司编造采购合同,虚构进口贸易,以“预付货款”名义对外支付4825.78万美元,造成大额外汇资金非法流出。

  该行动违背《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行为。

  违规金额巨大,性质恶劣,根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款606万元人民币。

  案例2:日照天桥贸易有限公司逃汇案2015年9月至11月,日照天桥贸易有限公司虚构转口贸易合同,伪造商业发票和货运提单,向境外非法转移资金1528.51万美元。

  该行动违背《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行动。

  根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款291.9万元人民币。

  案例3:浙江绍兴3锦石化有限公司逃汇案2015年4月至2016年4月,浙江绍兴3锦石化有限公司与境外公司勾结,使用已作废货运提单,虚构转口贸易合同,先后5次向境外非法转移资金,金额合计2566万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行为。

  根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款280万元人民币。

  案并不是看你有多聪明例4:四川元捷贸易有限公司逃汇案2014年3月至2016年6月,四川元捷贸易有限公司虚构转口贸易,屡次使用报废船只的虚假提单,办理转口贸易付汇业务20笔合计1299.92万美元;办理转口贸易收汇业务20笔合计1303.38万美元,非法进行套利。

  该行动违背《外汇管理条例》第十二条、第十四条乐趣无穷!的规定,根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,利用虚假单证向境外付汇的行为

外管局公布企业27届全国生物竞赛及个人外涂

,构成逃汇行动,对其处以罚款243.89万元人民币;根据《外汇管理条例》第四十一条的规定,利用虚假单证收汇构成外汇违规汇入行为,对其处以罚款244.53万元人民币。

  合并处罚488.42万元人民币。

  案例5:上海珂玺国际贸易有限公司逃汇案2016年1月,上海珂玺国际贸易有限公司勾结境外关联公司,伪造海运提单,虚构转口贸易,向境外非法转移资金824.86万美元。

  该行动违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行动。

  根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款380万元人民币。

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  案例6:宁波北工能源有限公司逃汇案2015年11月,宁波北工能源有限公司与境外公司勾结,虚构转口贸易,使用无效的海运提单办理转口贸易付汇,向境外非法转移资金804.91万美元。

  该行动违背《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行动。

  根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款152万元人民币。

  案例7:深圳市圣

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